Раскрыта многомиллиардная афера с обналичиванием маткапитала

Задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиардов рублей на незаконном обналичивании материнского капитала, сообщило МВД РФ в понедельник.

"По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", — отмечается в сообщении МВД.

Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.

Президентом ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и учредителем ООО "Центр микрофинансирования", упомянутых МВД РФ в связи с многомиллиардной аферой с материнским капиталом, является первый вице-президент "ОПОРЫ России" по региональному развитию Павел Сигал. Это следует из данных системы "БИР-Аналитика".

Обе компании зарегистрированы в Казани.

Согласно выявленной МВД схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

По данным ведомства, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья.

"Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись", — отмечается в сообщении.

Затем преступники от лица матерей приобретали недвижимость. Они предоставляли в госорганы пакет необходимых документов.

"На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали", — добавляется в сообщении.

© www.ria.ru


twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us