Задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиардов рублей на незаконном обналичивании материнского капитала, сообщило МВД РФ в понедельник.
"По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", — отмечается в сообщении МВД.
Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.
Президентом ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и учредителем ООО "Центр микрофинансирования", упомянутых МВД РФ в связи с многомиллиардной аферой с материнским капиталом, является первый вице-президент "ОПОРЫ России" по региональному развитию Павел Сигал. Это следует из данных системы "БИР-Аналитика".
Обе компании зарегистрированы в Казани.
Согласно выявленной МВД схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
По данным ведомства, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья.
"Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись", — отмечается в сообщении.
Затем преступники от лица матерей приобретали недвижимость. Они предоставляли в госорганы пакет необходимых документов.
"На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали", — добавляется в сообщении.
